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其中，处罚决定书（宁银罚〔2020〕6号）显示，中国建设银行股份有限公司（简称建设银行，601939.SH，HK.04606）宁德分行存在以下违法行为：境内大中小企业贷款统计中企业规模划型有误；未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录顾美玲下载注册App后发现，水晶国际是一个国际贸易平台，界面操作、盈利模式与股票类似，于是果断入金数万元同时，长沙市天心区市场监督管理局也正在现场调查
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